تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی

  • ویژگی ها
  • نویسنده: محمد باقر همتی
  • قطع: وزیری
  • نوبت چاپ: دوم / 1394
  • تعداد صفحات: 200

تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی

خلاصه اثر

پولشویی فرآیندی است که به واسطه آن درآمد های مجرمانه به منظور پنهان کردن منشاء و منبع آنها مورد انتقال، نگهداری،تبدیل،اخفاء و پنهان کردن قرار می گیرد. کتاب «تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی» جرم پولشویی را از دو بعد مورد بررسی قرار داده است؛ یکی از بعد پیشگیری و دیگری از بعد مجازات. این کتاب در سه بخش نگارش یافته است. بخش اول«کلیات» است که در دو فصل تنظیم شده است؛ فصل اول به مفهوم پولشویی،تاریچه و آثار آن می پردازد وفصل دوم به روشها و ویژگیهای پولشویی اختصاص داده شده است. بخش دوم به تدابیر پیشگرانه و کشف پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی می پردازد که در سه فصل مورد تحلیل قرار گرفته است؛ فصل اول مفهوم و انواع پیشگیری، فصل دوم تدابیر پیشگرانه در قانون مبارزه با پولشویی و فصل سوم کشف و اثبات پولشویی. گفتار آخر این فصل تدابیر پیشگرانه و کشف پولشویی در اسناد بین المللی را به خود اختصاص داده است اسناد بین المللی که موضوع مطالعه و پژوهش قرار گرفته اند؛کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال 2003 مریدا، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000- پالرمو و توصیه های چهل گانه «گروه کاری اقدام مالی» موسوم به «فتف» (FATF) که جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون های وین و مریدا الحاق شده و کنوانسیون پالرمو را امضاء نموده است.

بخش سوم نیز مجازات پولشویی با نگاهی به اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این بخش در سه فصل نگارش یافته: فصل اول مجازات اصلی، فصل دوم مجازات های تکمیلی، تبعی، اسباب تخفیف و معافیت و تشدید مجازات را در بوته نقد قرار داده است. فصل سوم نیز به اعمال مجازات در اسناد بین المللی می پردازد و در پایان پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون ارائه شده است.

 

 

نظرات کاربران درباره تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha

برچسب های مرتبط با تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی

حقوق جزا
قیمت: 140,000 ریال
وضعیت موجودی موجود
هزینه ارسال 20,000 ریال
بر اساس سلیقه شما...
تعدد جرم
130,000 ریال